Avocat d'affaire - Fiscaliste

    Le rôle du PNF dans les affaires de blanchiment de fraude fiscale liées au portage salarial international   Le Parquet National Financier (PNF), créé en 2013 en France, est une institution judiciaire spécialisée dans la lutte contre la grande délinquance économique et financière. Sa création répond à une volonté politique visant à réprimer avec détermination toutes les formes de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale et autres délits...

  Tracfin dans les affaires de blanchiment et la fraude fiscale   La lutte contre La fraude fiscale et le blanchiment d'argent sont devenus des priorités tant en France qu’à l’étranger au regard de leur importance dans le système financier mondial.   En France, la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment de fraude fiscale est notamment gérée par Tracfin.   Tracfin pour "Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins" est aujourd'hui en...

  Le bâtiment un secteur à risque dans la fraude fiscale et le blanchiment de fraude fiscale - Quels sont les procédés de fraude ? Le secteur du bâtiment est particulièrement visé par le fisc et le parquet financier dans les affaires fiscales et financières.   Ces délits financiers se déplacent mécaniquement sur le terrain de la fraude fiscale et du blanchiment de fraude fiscale.   En effet, le secteur du bâtiment multiplie les facteurs de risques pour ce type de délit...

Pandora Paper et blanchiment de fraude fiscale – Un vrai risque fiscal et pénal en 2022 !   Le scandale des Pandora Papers vient à peine d’être révélé que le Parquet National Financier (Pnf) s’est déjà auto-saisi pour identifier les contribuables français.   Pour rappel, le Parquet National Financier est une division particulière du Parquet général (Procureur de la République) spécialisé dans la gestion des poursuites en relation avec les délits complexes...

Le Code de procédure pénale dans les affaires de blanchiement (Garde à vue, perquisition et écoute téléphonique, etc.)   Les affaires de blanchiment, blanchiment de fraude fiscale, blanchiment de travail dissimulé sont dorénavant traitées comme des affaires pénales classiques.   Cela signifie concrètement que les enquêteurs sous la direction du parquet financier ou du juge d’instruction utilisent tous les moyens que le Code pénal et le Code de procédure pénale mettent...

  Fraude fiscale Wildenstein– la plus grande affaire de tous les temps en France !   La plus grande affaire de fraude fiscale en France sera prochainement rejugée par le Cour d’appel de Paris, probablement au cours de l’année 2022.
En effet, la Cour de cassation a cassé le jugement rendu par la Cour d’appel de Paris courant 2018. Cette affaire sera donc jugée à nouveau prochainement par la Cour d’appel de Paris.   En l’occurrence, la fraude fiscale peut se définir comme...

  Contester une perquisition fiscale ou une perquisition pénale peut être payant !   Les perquisitions fiscales, qui sont entendent par leur nature une dimension pénale future, ont tendance à se généraliser en matière fiscale et financière.   Cela est notamment le cas dans le cadre de la lutte contre les contribuables français soupçonné de détenir un compte bancaire à l’étranger, une société offshore, ou plus généralement...

  Les clients de la banque suisse Julius Bär (ou Baer) dans le viseur du fisc et du parquet financier   Le fisc français réserve-t-il un traitement très particulier au client de la banque suisse Julius Bär ?   Par Me Sassi, avocat fiscaliste à Paris (www.sassi-avocats.com)     Les clients de la banque Suisse Julius Baer sont une cible privilégiée pour le fisc français, et le cas échéant, pour le parquet financier et dans les cas les plus graves le Parquet National...

    Travail dissimulé et Risque de blanchiment de fraude fiscale   L’inspection du travail et les Urssaf réalisent tous les jours un nombre très important de contrôles.   Le but de ces différents contrôles est la lutte contre toutes les formes de travail dissimulé (salarié non déclaré, faux détachement, fausse sous-traitance, etc.).   Bien entendu, certains secteurs sont plus spécifiquement ciblés.   Concrètement, il s’agit surtout...

    Fausse résidence fiscale à l’étranger – Risque fiscal et risque pénal   La résidence fiscale des personnes physiques, ou des sociétés, a pris depuis quelques années une importance de plus en plus grande pour les contribuables et pour le fisc français.   En effet, la résidence fiscale détermine le pays dans lequel un particulier ou une société est tenu de payer ses impôts (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA,...